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幸运飞艇精准计划:美国商人他们承认洗掉超过

发布时间:2019-03-09 17:29:15

美国商人他们承认洗掉超过3000亿美元的亚马逊非法黄金 Samer Barrage和Juan Granda都是国有化的美国人,承认他们在迈阿密联邦法院有罪。他们从秘鲁和其他南美国家购买非法黄金,然后

  美国商人他们承认洗掉超过3000亿美元的亚马逊非法黄金

  Samer Barrage和Juan Granda都是国有化的美国人,承认他们在迈阿密联邦法院有罪。他们从秘鲁和其他南美国家购买非法黄金,然后进行精炼和出售。获得的钱被发送给贩毒者和其他相关的犯罪分子,他们资助了非法行动。萨默尔弹幕,39岁,出生在伦敦和胡安格兰达,35,厄瓜多尔的本地人,既美国公民,都能够从非法煤矿在秘鲁的亚马逊提取黄金买卖洗高达36亿美元根据美国国土安全部官方起诉书和美国联邦调查局的官方起诉,“迈阿密先驱报”最近出版的一份出版物和其他南美国家通过使用外墙。

  这两位商人已于9月5日星期二在迈阿密联邦法院承认他们有罪。根据被告的官方声明,他们的非法行动是在2013年1月至2017年3月期间进行的.Barrage和Granda都可被判处最高10年徒刑。

  他的方法是从秘鲁和其他国家的亚马逊本地化非法煤矿购买黄金在南美地区为他们工作的公司,NTR金属,位于迈阿密市,它的总部是设在州炼油厂俄亥俄州,Elemetal。然后,在迈阿密的联邦法院作证,贵金属精制并出售,获得现金被“退回付款”的毒贩和其他犯罪分子谁资助这些秘密行动。根据该案的检察官的说法,这就是他们洗可卡因钱的方式。

  在起诉书中拦河坝和格兰达联邦调查局和国土安全部“的全部数千美元从拉丁美洲运到NTR在迈阿密,NTR发送几十亿美元从美国支付给拉丁美洲,”详细美国国民

  尽管NTR Metals公司及其母公司Elemetal未被指控,但后者暂停购买,提炼和销售贵金属。

  亚马逊因非法采矿而退化。照片:Mininter。

  迈阿密赫拉德报纸的出版表明这两位企业家没有独自工作。还有第三位,RenatoRodríguez,42岁,出生于纽约。他也是NTR Metals的雇员,但由于支付了10万美元的保释金,他被释放。罗德里格斯的律师Sabrina Puglisi告诉迈阿密先驱报说:“我的客户正在打击指控,并希望参加审判。”

  据的情况下,联邦检察官,旧金山Maderal和托尼·冈萨雷斯,仅在2013年三名被告购买了高达一十亿美元用于非法金矿,就在秘鲁当局开始镇压这种非法生意。

  一个Elemetal执法人员,检察官,他警告弹幕和格兰达谁是购买黄金的非法毒品,然而,被告无视警告,并着手开元素说占了他们的行动。

  “他们宣称洗钱的数字令人印象深刻。他们承认的数十亿美元表明他们与南美洲的非法采矿代理人有着密切的关系。他们必须销售大量非法黄金。

   他的被捕应该报警的政府,如秘鲁,加强正规化过程,“他告诉Mongabay拉美的exviceministro环境管理秘鲁,马里亚诺·卡斯特罗,被告知美国雇主在内疚非法黄金贸易和贩毒活动。

  此外,前秘鲁环保部门回忆说,现任PPK总裁打击非法黄金的竞选承诺是建立一家矿业银行,以正式化黄金的商业交易。 “必须恢复讨论。我相信他们并不是唯一一个利用这种非法业务的人,因为他们的统治地位,“他补充说。

  同时,朱莉娅Urrunaga,在环境调查机构美国(EIA英文)秘鲁主任告诉Mongabay拉美同样重要的是,原告的国家成为这些国际犯罪共同负责。例如,像美国一样。通过这种方式,他们支持生产国的努力。

  “在世界上没有像黄金,伐木,野生动植物贸易那样受到迫害的活动中,存在着从贩毒中洗钱罪行的移民制度。这些产品一旦交易,就可以在没有人检查的情况下自由移动。 Urrunaga警告说,这些业务更有利可图,商家也有更多的自由。

  捕获“彼得·法拉利”将秘密媒体机构的非法黄金问题作为洗钱机制。照片:金锭的参考图像。照片:Agencia Andina /HéctorVinces。

  尚未承认的犯罪

  Mongabay拉美联系专业秘鲁,胡里奥·古斯曼的环境犯罪,对非法黄金检察官的两个商人供认罪行,并指出,这些罪行是因为在秘鲁,哥伦比亚,厄瓜多尔和玻利维亚国外的判断,存在非法采矿的国家,没有非法矿产出口罪。

  “与非法木材不同的是,可追溯性使我们能够从木材的原产地进行跟进,无论是合法的还是非法的木材,直到木材出口为止。据我所知,在秘鲁或亚马逊河流域的其他国家,并没有类似于采矿可追溯性的东西。例如,巴西有一项法律,谴责污染和非法矿产投入的出口。我们仍需要其他国家前进,“JulioGuzmán告诉Mongabay Latam。

  秘鲁的环境检察官还表示,对这种犯罪缺乏刑事定罪会损害合法的采矿业,因为当犯罪发生时,“正式和非法的商人被置于同一个包里。我们不知道有多少黄金来自采矿区或其原产地,正是因为我没有提到可追溯性,“他补充道。

  一个著名的案例是在秘鲁的媒体议程佩德罗佩雷斯米兰达,别名捕获“彼得·法拉利”非法金矿发送到美国,价值高达600亿美元,检察官古兹曼回忆道。这位商人利用“Minerales Rivero S.A.C.”等前线公司出口贵金属。

  用于贩毒的非法采金和非法古柯作物都摧毁了南美洲的森林。根据卫星图像在一月和八月至2017年间的安第斯亚马逊(MAAP),仅在秘鲁监测项目的最后报告中,他们已经通过这些非法活动的小被砍伐多达15 000公顷的森林和中等农业。

  完整的地图显示了砍伐森林的主要焦点,其中毒品作物和非法采矿起着重要作用。资料来源:MINAM / PNCB,UMD / GLAD,SERNANP,MAAP

  承认有罪的人会怎样?

  在二月2018年,地区法官罗伯特·斯科拉定判萨默尔速射和胡安·格兰达,而试验所涉及的第三,雷纳托·罗德里格斯,是一个月2018一月前。

  由于之间的指责和公正美合作是调查“在南佛罗里达州历史上最大的洗钱方案之一”之称的迈阿密先驱报的协议的一部分。

  通过迈阿密国际机场,这项审判使佛罗里达州南部的迈阿密市再次成为最大的黄金交易中心之一。

  朱莉娅Urrunaga EIA说,非法毒品贸易在世界后,与森林有关的犯罪,如从亚马逊非法金矿,是世界上最赚钱的一个。

  封面:参考图像。摄影:Agencia Andina / Internet。